2023-06-15 13:00:00 - Cision International
PEPTONIC Medical AB : Peptonic och Pharmiva undertecknar avsiktsförklaring om samgående för att skapa ett ledande företag inom intim kvinnohälsa
FemTech-bolagen PEPTONIC medical AB (“Peptonic”), noterat på Spotlight Stock Market, och Pharmiva AB (publ) (“Pharmiva”), noterat på Nasdaq First North Growth Market, har undertecknat en avsiktsförklaring med avsikt att slå samman bolagen genom en planerad fusion (“Avsiktsförklaringen”).
Styrelserna för Peptonic och Pharmiva (tillsammans “Bolagen”) har undertecknat en avsiktsförklaring för att klargöra Bolagens avsikt avseende en fusion av Peptonic och Pharmiva. Sammanslagningen av de två bolagen planeras att genomföras genom en fusion enligt svensk aktiebolagslag (“Fusionen”). Genomförandet av Fusionen är villkorat av bland annat att respektive bolags styrelse beslutar att genomföra Fusionen och att Fusionen godkänns av en extra bolagsstämma i Pharmiva. Det slutgiltiga beslutet om fusionen kommer att fattas efter att fackliga förhandlingar har slutförts.
Enligt Avsiktsförklaringen ska ägandet i det gemensamma bolaget indikativt motsvara följande:
(a) Peptonics innehav avses uppgå till åttiofem (85) procent av antalet aktier i Nya Peptonic.
(b) Pharmivas innehav avses uppgå till femton (15) procent av antalet aktier i Nya Peptonic.
I syfte att genomföra fördelningen enligt ovan är Bolagens avsikt indikativt att aktieägare i Pharmiva ska erhålla [tolv (12)] aktier i Peptonic för varje en (1) ägd aktie i Pharmiva i form av fusionsvederlag. Det slutliga fusionsvederlaget kommer dock att fastställas efter att Bolagen har upprättat och antagit en gemensam fusionsplan för Fusionen.
Den planerade Fusionen i korthet
· Fusionen avses genomföras genom att Peptonic absorberar Pharmiva, som därefter kommer att upplösas.
· Den föreslagna fusionen förutsätter bland annat att Bolagens styrelser beslutar att anta en gemensam fusionsplan och att Fusionen godkänns av en extra bolagsstämma i Pharmiva. Inget slutgiltigt beslut om fusionen kommer att fattas förrän de fackliga förhandlingarna har slutförts.
· Avsiktsförklaringar har lämnats av aktieägare i Pharmiva avseende den tänkta Fusionen, och aktieägare representerande mer än 37 procent av aktierna i Pharmiva har åtagit sig eller meddelat sin avsikt att rösta för den föreslagna Fusionen vid en extra bolagsstämma, förutsatt att de övriga villkoren för Fusionens genomförande är uppfyllda.
· Genomförandet av Fusionen kommer inte att vara beroende av någon finansiering då Fusionsvederlaget uteslutande kommer att bestå av nya aktier i Peptonic.
· Mer information om Fusionen och fusionsplanen förväntas publiceras omkring vecka 27 2023
· Ett fusionsdokument förväntas publiceras omkring vecka 29 2023.
För undertecknad kom denna information som en total överraskning. Jag kände inte heller till Pharmiva sedan tidigare. Jag följer med intresse vad denna fusion för med sig.