2023-06-15 13:00:00 - Cision International
PEPTONIC Medical AB : Peptonic ja Pharmiva allekirjoittavat aiesopimuksen fuusioitumisesta ja johtavan intiimin naisten terveyden yrityksen luomisesta
FemTech-yritykset PEPTONIC medical AB (”Peptonic”), joka on listattu Spotlight Stock Marketissa, ja Pharmiva AB (publ) (”Pharmiva”), joka on listattu Nasdaq First North Growth Marketissa, ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen tarkoituksenaan yhdistää yhtiöt suunnitellun fuusion kautta (”Letter of Intent”).
Peptonicin ja Pharmivan hallitukset (yhdessä ”Yhtiöt”) ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen selventääkseen Yhtiöiden aikomusta Peptonicin ja Pharmivan fuusion suhteen. Kahden yhtiön yhdistyminen on tarkoitus saattaa päätökseen Ruotsin yhtiölain mukaisen fuusion kautta (”Merger”). Fuusion toteuttaminen on ehdollinen muun muassa sille, että kummankin yhtiön hallitukset päättävät Fuusion toteuttamisesta ja että Pharmivan ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy Fuusion. Lopullinen päätös fuusiosta tehdään, kun ammattiyhdistysneuvottelut on saatu päätökseen.
Aiesopimuksen (Letter of Intent) mukaan omistusosuus yhteisyrityksessä vastaa ohjeellisesti seuraavaa:
(a) Peptonicin omistusosuuden on tarkoitus olla kahdeksankymmentäviisi (85) prosenttia New Peptonicin osakkeiden lukumäärästä.
(b) Pharmivan omistusosuuden on tarkoitus olla viisitoista (15) prosenttia New Peptonicin osakkeiden lukumäärästä.
Jotta edellä mainittu jakautuminen voidaan toteuttaa, Yhtiön aikomus on, ohjeellisesti, että Pharmivan osakkeenomistajat saavat [kaksitoista (12)] Peptonicin osaketta jokaista omistamaansa Pharmivan osaketta kohden fuusiovastikkeena. Lopullinen fuusiovastike määritetään kuitenkin sen jälkeen, kun Yhtiöt ovat laatineet ja hyväksyneet yhteisen fuusiosuunnitelman Fuusiota varten.
Suunniteltu fuusio lyhyesti
· Fuusio on tarkoitus toteuttaa siten, että Peptonic sulauttaa Pharmivan, joka sen jälkeen puretaan.
· Ehdotettu fuusio edellyttää muun muassa, että Yhtiöiden hallitukset päättävät hyväksyä yhteisen fuusiosuunnitelman ja että Pharmivan ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy Fuusion. Lopullista päätöstä fuusiosta ei tehdä ennen kuin ammattiyhdistysneuvottelut on saatu päätökseen.
· Pharmivan osakkeenomistajien kanssa on tehty ilmoituksia suunnitellusta Fuusiosta, ja osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 37 prosenttia Pharmivan osakkeista, ovat sitoutuneet tai ilmoittaneet aikovansa äänestää ehdotetun Fuusion puolesta ylimääräisessä yhtiökokouksessa, edellyttäen että muut Fuusion toteuttamisen edellytykset täyttyvät.
· Fuusion toteuttaminen ei ole riippuvainen mistään rahoituksesta, sillä Fuusiovastike koostuu yksinomaan uusista Peptonicin osakkeista.
· Lisätietoa Fuusiosta ja fuusiosuunnitelmasta odotetaan julkaistavan noin viikolla 27 vuonna 2023.
· Fuusioasiakirjan odotetaan julkaistavan noin viikolla 29 vuonna 2023.
Allekirjoittaneelle tämä tieto tuli puskista. Pharmivaa en myöskään tiedä entuudestaan. Seuraan mielenkiinnolla, mitä tämä fuusio tuo tullessaan.